#PPATK

Dittipideksus Bareskrim Polri mendalami transaksi keuangan PemimpinPondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, dengan menganalisa sejumlah rekening,terkait dugaan tindak pidana pencucian ...

Bareskrim Polri kini tengahmengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok PesantrenAl-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) ...

Satgas TPPU mengatur pertemuan lanjutan antara Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri, untuk mendalami transaksi janggal senilai Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang ...

Divisi PropamPolri mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukanAKP Tri Suhartanto dengan mengklarifikasitransaksi senilai Rp300 miliar seperti yang diungkapkan Novel Baswedan. ...

Gubernur Jawa BaratM Ridwan Kamil meminta masyarakattetap tenang dan menjaga suasana kondusif selama polisi melakukan penyidikan ke Pondok Pesantren Al Zaytun. Ia memastikan pemerintah ...

KPKmengatakan temuan Pusat Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) soal transaksi Rp300 miliar yang melibatkan mantan penyidikbernama Tri Suhartantoterjadi sebelum yang bersangkutan ...

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau memperkuat ekosistem sistem pembayaran yang aman dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui peningkatan ...

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bakal menyelidiki aliran dana dua tersangkaperdagangan orang 25 WNI ke Myanmar. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. ...

KPK menghentikan klarifikasi terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) milik AKBP Achiruddin Hasibuan setelah ditemukan bukti penerimaan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi. ...

Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang mengklasifikasi 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Dia menjelaskan klasifikasi beberapa surat ...