#PPATK

Dittipideksus Bareskrim Polri memberikan asistensi penyidikan dugaan penyalahgunaan zakat oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang yang saat ini diselidiki Polres Indramayu. ...

Polres Indramayu Polda Jawa Barat, menerima laporan dari forum Indramayu menggugat (FIM) terkait pengumpulan dana ilegal atau "illegal fund raising" dalam pengelolaan zakat, infaq, dan ...

Dittipideksus Bareskrim Polri mendalami transaksi keuangan PemimpinPondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang, dengan menganalisa sejumlah rekening,terkait dugaan tindak pidana pencucian ...

Bareskrim Polri kini tengahmengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh pemimpin Pondok PesantrenAl-Zaytun Panji Gumilang. Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) ...

Satgas TPPU mengatur pertemuan lanjutan antara Ditjen Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kejaksaan, dan Bareskrim Polri, untuk mendalami transaksi janggal senilai Rp189 triliun terkait eksportasi emas yang ...

Divisi PropamPolri mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukanAKP Tri Suhartanto dengan mengklarifikasitransaksi senilai Rp300 miliar seperti yang diungkapkan Novel Baswedan. ...

Gubernur Jawa BaratM Ridwan Kamil meminta masyarakattetap tenang dan menjaga suasana kondusif selama polisi melakukan penyidikan ke Pondok Pesantren Al Zaytun. Ia memastikan pemerintah ...

KPKmengatakan temuan Pusat Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) soal transaksi Rp300 miliar yang melibatkan mantan penyidikbernama Tri Suhartantoterjadi sebelum yang bersangkutan ...

Bank Indonesia Provinsi Kepulauan Riau memperkuat ekosistem sistem pembayaran yang aman dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) melalui peningkatan ...

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri bakal menyelidiki aliran dana dua tersangkaperdagangan orang 25 WNI ke Myanmar. Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. ...